- La Circular Externa 04 de 2017 de la Superintendencia de la Economía Solidaria busca prevenir y evitar que las Cooperativas y demás entidades de economía solidaria, sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de las actividades ilícitas señaladas en el artículo 323 del Código Penal, o para dar apariencia de legalidad a éstas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas o para financiar actividades terroristas en contra de la estabilidad del País (Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo o LA/FT).
- La Cooperativa AVP, dentro del cumplimiento de su objeto social, nunca interpondrá el cumplimiento de las metas comerciales y/o sus objetivos estratégicos por encima de lo dispuesto en dicha circular, por ello estableció en su interior el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, que aplica a todos los asociados, empleados, proveedores y demás terceros que se vinculan o relacionan con la entidad.
